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匯豐認賬

    巴格利當天在參議院常設調查小組委員會(huì )出席聽(tīng)證會(huì )時(shí)承認，匯豐銀行沒(méi)能遵守反洗錢(qián)等法律和法規，“辜負我們和監管機構的期望”。

    巴格利說(shuō)，他已經(jīng)告訴匯豐銀行高層，“對我以及銀行來(lái)說(shuō)，現在到了找個(gè)新人擔任首席合規官的時(shí)候了”。

    巴格利2002年出任匯豐銀行首席合規官，主要職責是確保商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律、法規和準則，包括反洗錢(qián)、阻止恐怖分子資金轉賬。

    匯豐銀行北美分支發(fā)言人表示，巴格利辭職，但沒(méi)有離開(kāi)匯豐銀行。

    參議院常設調查小組委員會(huì )16日發(fā)布報告，指認匯豐銀行沒(méi)有能夠阻止關(guān)聯(lián)墨西哥販毒團伙的賬戶(hù)洗錢(qián)、與關(guān)聯(lián)“基地”組織的一家金融機構有業(yè)務(wù)往來(lái)、幫助客戶(hù)規避一些旨在阻止受美國制裁國家從事交易的法規。報告說(shuō)，匯豐銀行2007年至2008年從墨西哥分支機構向美國分支轉移70億美元現金。而這家銀行事先獲得警告，那些錢(qián)可能是販毒團伙的利潤。

議員質(zhì)疑

    巴格利辯解，匯豐銀行分支機構眾多且均設有合規部門(mén)，他難以兼顧所有分支。其他出席聽(tīng)證會(huì )的匯豐銀行高級管理人員說(shuō)，匯豐銀行已經(jīng)“深度調整”企業(yè)政策和企業(yè)文化，以防止企業(yè)遭人非法利用。

    委員會(huì )似乎不相信高管們的說(shuō)辭。委員會(huì )成員、共和黨籍參議員湯姆·科伯恩說(shuō)，他難以相信匯豐銀行高管不知道企業(yè)在做什么。委員會(huì )主席、民主黨參議員卡爾·萊文說(shuō)，匯豐高管層默許“欺詐行為”繼續。

敦促問(wèn)責

    萊文說(shuō)，匯豐銀行需要就防范洗錢(qián)不力著(zhù)手問(wèn)責。

    作為歐洲最大金融機構，匯豐銀行經(jīng)營(yíng)范圍涉及大約80個(gè)國家和地區，去年凈利潤為168億美元。它的美國分支可列入全美十大銀行。

    萊文說(shuō)，匯豐應當確認哪些分支機構面臨高風(fēng)險并嚴格監督那些機構、凍結那些關(guān)聯(lián)販毒團伙和恐怖組織的賬戶(hù)。

    美國司法部正就匯豐銀行的行為著(zhù)手刑事調查，拒絕披露匯豐銀行是否尋求和解。 《紐約時(shí)報》分析，匯豐可能面臨刑事訴訟和大約10億美元罰款。

    作為監管機構，美國貨幣監理局因多年來(lái)“容忍”匯豐對洗錢(qián)控制不利而接受參議員問(wèn)責。參議院常設調查小組委員會(huì )報告顯示，貨幣監理局聲稱(chēng)發(fā)現可疑行為，直到2010年才向匯豐銀行下禁令；而其他監管機構那時(shí)已經(jīng)開(kāi)始調查。

    貨幣監理局局長(cháng)托馬斯·克里在聽(tīng)證會(huì )上說(shuō)，遵守反洗錢(qián)法對打擊犯罪活動(dòng)和恐怖主義“至關(guān)重要”。